Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 3 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Money laundering"
cover
Hukum pembuktian pencucian uang: Money laundering
Tb. Irman S.

Buku ini menguraikan suatu rumusan, proses, dan pola pembuktian pencucian uang, yang dijelaskan secara sederhana dan menggunakan rasio, tanpa terlalu banyak memakai istilah dan teori hukum mendalam.

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
979-25-4480-1
Deskripsi Fisik
xvi, 488 halaman : ilustrasi ; 23 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
343.03 Irm h
cover
Money laundering (kasus L/C fiktif BNI 1946)
Yusup Saprudin

Kejahatan pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan peradaban manusia. Dampak yang ditimbulkannya sedemikian besar dan luas. Buku ini membahas aspek-aspek yuridis UU Anti Pencucian Uang dengan fokus penegakan hukum.

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
979-3622-20-2
Deskripsi Fisik
xvi, 111 halaman : ilustrasi ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
343.03 Sap m
cover
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terro…
Paul Allan Schott

It discusses the problems caused by these crimes, the specific actions countries need to take to address them, and the role international organizations play in the process. The 'Reference Guide' is a valuable tool for establishing effective regimes to successfully prevent, detect, and prosecute money laundering and terrorist financing.

Edisi
cet. 1
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xviii, 260 pages ; 24 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
345.68 Sch r